Nieuw rapport: Dit zijn de meest risicovolle bedrijven van Zweden in 2025.

Een nieuw rapport van Roaring brengt in kaart waar de risicovolle en malafide bedrijven van Zweden gevestigd zijn en hoe ze verdeeld zijn over regio's en sectoren. Het rapport toont duidelijke geografische en sectorspecifieke patronen en benadrukt hoe criminelen bedrijven misbruiken om financiële misdrijven te plegen.

De achtergrond is ernstig. Een rapport van de Expertgroep voor Studies in de Publieke Economie (ESO) schat dat de criminele economie in Zweden een jaarlijkse omzet heeft van ongeveer 352 miljard Zweedse kronen en een criminele winst genereert van ongeveer 185 miljard Zweedse kronen. Tegelijkertijd gebruikt ongeveer 80 procent van de criminele netwerken in de EU bedrijven als instrument om misdrijven te plegen.

Risicovolle bedrijven kunnen vele vormen aannemen. Het kunnen bijvoorbeeld bedrijven zijn zonder daadwerkelijke activiteiten, maar die wel btw-plichtig zijn, geregistreerd staan voor de omzetbelasting en kredietwaardig zijn. Deze bedrijven kunnen vervolgens door criminelen worden gebruikt om zich in te kopen in bestaande structuren en economische misdrijven te plegen.

Roaring heeft meer dan duizend bedrijven geanalyseerd die als verdacht zijn aangemerkt.

In het rapport heeft Roaring Zweedse besloten vennootschappen onderzocht en onder andere veranderingen in de samenstelling van de raad van bestuur, SNI-codes en bedrijfsadressen geanalyseerd. Door verschillende risico-indicatoren te combineren, heeft het bedrijf 1.005 bedrijven geïdentificeerd die als risicovol worden geclassificeerd.

De analyse is gebaseerd op een index die aangeeft of een provincie of bedrijfstak een hoger of lager percentage risicovolle bedrijven heeft in verhouding tot het totale aantal besloten vennootschappen in Zweden.

Skåne wordt aangemerkt als de regio met het hoogste risico.

Een van de duidelijkste conclusies van het rapport is dat Skåne nu de meest risicovolle regio van Zweden lijkt te zijn als het gaat om de aanwezigheid van risicovolle bedrijven.

Met een index van 154 is het district onevenredig sterk vertegenwoordigd in vergelijking met andere delen van het land en wordt het in het onderzoek van dit jaar aangemerkt als de regio met het grootste risico.

Onderwijssteun is de meest kwetsbare sector.

Op sectorniveau staat de categorie onderwijsondersteuning bovenaan de lijst van sectoren met de hoogste risicoconcentratie.

De sector heeft een index van 244, waardoor het volgens Roaring's meting voor 2025 de meest risicovolle sector is.

De vastgoedsector toont de grootste veerkracht.

Tegelijkertijd zijn er sectoren die juist het tegenovergestelde laten zien. Vastgoedbedrijven hebben de laagste risico-index in het rapport, met een waarde van slechts 15.

Het resultaat is bijzonder opmerkelijk, aangezien de vastgoedsector vaak wordt genoemd in discussies over financiële criminaliteit en witwassen, terwijl deze sector volgens de analyse van Roaring juist de grootste veerkracht vertoont van alle onderzochte sectoren.

Juridische incidenten die vaak voorkomen bij bedrijven die op de lijst staan

Het rapport Het onderzoek toont ook aan dat een groot deel van de geïdentificeerde bedrijven banden heeft met personen met geregistreerde rechtspersoonlijkheden.

Van de 1.005 gemarkeerde bedrijven hebben 667 bedrijven, oftewel 66,4 procent, vertegenwoordigers met een geregistreerde rechtspersoon.

Tot de meest voorkomende categorieën misdrijven behoren:

• Witwassen van geld
• Belastingfraude
• Fraude
• Overtredingen op het gebied van boekhouding
• Drugsdelicten
• Misbruik

Veel bedrijven kampen met een gebrek aan omzet.

Het rapport laat ook zien dat een groot deel van de geïdentificeerde bedrijven beperkte of geen economische activiteit heeft.

Van de 1.005 bedrijven:

• 536 bedrijven melden een omzet van nul kronen.
• 149 bedrijven bevinden zich in een lopende of reeds afgeronde faillissements- of liquidatieprocedure.
• 29 bedrijven rapporteren een omzet van meer dan 6 miljoen Zweedse kronen.

Volgens Brullen De groep met nul omzet omvat zowel actieve bedrijven als bedrijven die zich in verschillende vormen van liquidatieprocessen bevinden, zoals fusies, liquidaties en faillissementen.

Belangrijke kennis voor bedrijven en overheden

Het rapport biedt een uniek inzicht in de spreiding van risicovolle bedrijven over Zweden en in de sectoren die het meest kwetsbaar zijn voor malafide actoren.

Voor bedrijven, overheden en organisaties die zich bezighouden met risicomanagement, naleving van regelgeving en leverancierscontrole, kunnen de resultaten een belangrijk hulpmiddel zijn om te bepalen waar de risico's het grootst zijn en welke waarschuwingssignalen in een vroeg stadium moeten worden opgemerkt.