Uusi raportti: Tässä ovat Ruotsin riskialttiimmat yritykset vuonna 2025

Roaringin uusi raportti kartoittaa, missä Ruotsin riskialttiit ja epärehelliset yritykset sijaitsevat ja miten ne jakautuvat alueittain ja toimialoittain. Raportti osoittaa selkeät maantieteelliset ja toimialakohtaiset kaavat ja korostaa, miten rikolliset toimijat hyödyntävät yrityksiä talousrikollisuuden harjoittamiseen.

Tausta on vakava. Julkisen talouden tutkimusryhmän (ESO) raportin mukaan rikollisen talouden liikevaihto Ruotsissa on noin 352 miljardia Ruotsin kruunua vuodessa ja rikollinen voitto on noin 185 miljardia Ruotsin kruunua. Samaan aikaan noin 80 prosenttia EU:n rikollisverkostoista käyttää yrityksiä rikosten välineinä.

Riskialttiita yrityksiä voi olla monenlaisia. Ne voivat olla esimerkiksi yrityksiä, joilla ei ole varsinaista toimintaa, mutta jotka säilyttävät edelleen F-verovelvollisuuden, ALV-rekisteröinnin ja luottokelpoisuuden. Rikolliset toimijat voivat sitten käyttää näitä yrityksiä ostaakseen osuuksia vakiintuneista rakenteista ja tehdäkseen talousrikollisuutta.

Roaring on analysoinut yli tuhat liputettua yritystä

Raportissa Roaring on tarkastellut ruotsalaisia osakeyhtiöitä ja analysoinut muun muassa hallituksen kokoonpanojen, SNI-koodien ja yritysten osoitteiden muutoksia. Yhdistämällä useita riski-indikaattoreita yhtiö on tunnistanut 1 005 yritystä, jotka luokitellaan riskialttiiksi.

Analyysi perustuu indeksiin, joka osoittaa, onko maakunnassa tai toimialalla suurempi vai pienempi riskialttiiden yritysten osuus verrattuna sen osuuteen Ruotsin kaikista osakeyhtiöistä.

Skåne on tunnistettu riskialttiimmaksi alueeksi

Yksi raportin selkeimmistä johtopäätöksistä on, että Skåne näyttää nyt olevan Ruotsin riskialttein alue riskialttiimpien yritysten läsnäolon suhteen.

Indeksiarvolla 154 piirikunta on merkittävästi yliedustettuna verrattuna maan muihin osiin, ja se on tämän vuoden tutkimuksessa tunnistettu ensisijaiseksi riskialueeksi.

Koulutustuki haavoittuvimmalla toimialalla

Toimialatasolla koulutustuen kategoria on kärjessä sektoreista, joilla on korkein riskikeskittymä.

Alan indeksi on 244, mikä tekee siitä riskialttiimman sektorin Roaringin mittauksessa vuodelle 2025.

Kiinteistöala osoittaa vahvinta joustavuutta

Samaan aikaan on toimialoja, jotka erottuvat päinvastaiseen suuntaan. Kiinteistöyhtiöillä on raportin alhaisin riski-indeksi, jonka arvo on vain 15.

Tulos on erityisen huomionarvoinen, koska kiinteistöala mainitaan usein talousrikollisuutta ja rahanpesua koskevissa keskusteluissa, mutta Roaringin analyysin mukaan ala osoittaa vahvinta vastustuskykyä tarkastelluista toimialoista.

Lipun alla toimivien yritysten keskuudessa yleisiä oikeudellisia tilanteita

Raportti osoittaa myös, että suurella osalla tunnistetuista yrityksistä on yhteyksiä henkilöihin, joilla on dokumentoituja oikeushenkilöitä.

Liputettavista 1 005 yrityksestä 667 yrityksellä eli 66,4 prosentilla on edustajat rekisteröidyn oikeushenkilön kautta.

Yleisimpiä rikosluokkia ovat:

• Rahanpesu
• Veropetos
• Petos
• Kirjanpitorikkomukset
• Huumerikollisuus
• Väärinkäyttö

Monilla yrityksillä on vähän vaihtuvuutta

Raportista käy myös ilmi, että suurella osalla tunnistetuista yrityksistä on vain vähän tai ei lainkaan taloudellista toimintaa.

1 005 yrityksestä:

• 536 yritystä ilmoittaa liikevaihdoksi nolla kruunua.
• 149 yritystä on käynnissä olevassa tai päättyneessä konkurssissa tai selvitystilassa.
• 29 yritystä raportoi yli 6 miljoonan Ruotsin kruunun liikevaihdon.

Mukaan Möly Nollaliikevaihtoinen ryhmä sisältää sekä aktiivisia yrityksiä että yrityksiä, jotka ovat erilaisissa purkautumisprosesseissa, kuten fuusioissa, selvitystiloissa ja konkursseissa.

Tärkeää tietoa yrityksille ja viranomaisille

Raportti tarjoaa ainutlaatuisen näkemyksen siitä, miten riskialttiit yritykset ovat jakautuneet Ruotsissa ja mitkä toimialat ovat alttiimpia epärehellisille toimijoille.

Riskienhallinnan, sääntelyn noudattamisen ja toimittajien valvonnan parissa työskenteleville yrityksille, viranomaisille ja organisaatioille tulokset voivat toimia tärkeänä työkaluna sen tunnistamisessa, missä riskit ovat suurimmat ja mitkä varoitusmerkit tulisi huomioida varhaisessa vaiheessa.